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            智度科技股份有限公司关于 2018 年年度股东大会添加暂时提案的布告暨举行2018年年度股东大会的弥补告诉

            admin 2019-05-12 371人围观 ,发现0个评论

              证券代码:000676 证券简称:智度股份布告编号:2019-040

              智度科技股份有限公智度科技股份有限公司关于 2018 年年度股东大会添加暂时提案的布告暨举行2018年年度股东大会的弥补告诉司

              关于 2018 年年度股东大会添加暂时提案的布告暨举行2018年年度股东大会的弥补告诉

              本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

              特别提示

              本次股东大会添加的计划9《关于2018年度赢利分配及本钱公积金转增股本的暂时提案》与计划8《智度科技股份有限公司2018年度赢利分配预案》均为关于公司2018年度权益分配的计划,同一事项呈现两种不同提案。鉴于此,公司股东准则上只能就计划8与计划9的其间一项计划投“赞同”票,即:公司股东能够挑选仅就前述两项计划的其间一项计划投票表决,此种状况下,视同该股东对另一项计划抛弃表决权力,其所持股份数对另一项计划的表决成果计为“抛弃”; 公司股东也能够挑选对计划8和计划9均进行投票表决,但公司股东在投票表决时如对上述计划8和计划9均投“赞同”票的,则视为投票人对该两项计划均抛弃表决权力,其所持股份数对计划8和计划9的表决成果均计为“抛弃”。

              一、股东大会有关状况

              经智度科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十四次会议审议经过,公司定于 2019 年5月17日(周五)举行 2018 年年度股东大会,股权挂号日为 2019年5月13日,现场会议地址为北京市西城区西绒线胡同51号(北门)智度科技股份有限公司会议室,详细内容详见公司于 2019年4月 26日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn )的《智度科技股份有限公司关于举行2018年年度股东大会的告诉》(布告编号:2019-038)。

              二、添加暂时提案的状况阐明

              2019年4月30日,公司董事会收到持股3%以上股东计宏铭先生《关于添加智度科技股份有智度科技股份有限公司关于 2018 年年度股东大会添加暂时提案的布告暨举行2018年年度股东大会的弥补告诉限公司2018年年度股东大会暂时提案的提议函》,要求公司 2018年年度股东大会添加暂时提案一项《关于2018年度赢利分配及本钱公积金转增股本的暂时提案》,详细内容为:经致同会计师事务所(特别一般合伙)审计,2018年度,公司兼并报表完成归归于母公司所有者的净赢利为713,430,009.15元,母公司报表完成净赢利为171,032,935.46元,到2018年12月31日,公司可供分配的赢利为155,013,852.69元。拟定公司2018年度赢利分配及本钱公积金转增股本的预案为以现在公司总股本1,020,000,075股为基数,向整体股东每10股派发现金盈利 0.30元(含税),算计派发现金30,600,002.25元(含税);向整体股东每10股派送红股1股,算计送股102,000,007.5股;一起,以本钱公积向整体股东每10股转增2股,算计转增204,000,015股。到现在,公司本钱公积金足以施行本次转增计划。本次计划施行后,公司总股本将添加至1,326,000,097.50股(详细以中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号为准),剩下未分配赢利结转今后年度。若在计划施行前公司总股本发生变化的,将依照分配总额不变的准则对分配比例进行调整。

              依据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规矩》和《公司章程》的有关规矩:独自或算计持有公司 3%以上股份的股东,能够在股东大会举行 10 日前提出暂时提案并书面提交招集人。到本布告发布日,计宏铭先生持有公司股份38,233,039股,占公司总股本的3.75%。经核对,公司董事会以为计宏铭先生的身份契合有关规矩,具有提出暂时提案的资历,其上述暂时提案的内容归于股东大会职权范围,并有清晰议题和详细抉择事项,提案程序亦契合法令、法规和相关规章制度的有关规矩。因而,公司董事会赞同将上述暂时提案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

              本次添加的暂时提案《关于2018年度赢利分配及本钱公积金转增股本的暂时提案》与公司第八届董事会第十四次会议审议经过并提交公司2018年年度股东大会审议的《智度科技股份有限公司2018年度赢利分配预案》均为关于公司2018年度权益分配的计划,同一事项呈现两种不同提案。鉴于此,公司股东准则上只能就其间一项计划投“赞同” 票,股东在投票表决时如对上述计划均投“ 赞同” 票的,则视为投票人对该两项计划抛弃表决权力,表决成果均计为“抛弃” 。因公司2018年度股东大会供给现场投票与网络投票相结合的方法,因而,本次股东大会在添加《关于2018年度赢利分配及本钱公积金转增股本的暂时提案》后,公司对网络投票的操作流程也会进行相应调整。

              三、除了上述添加的暂时提案外,公司于 2019年4月 26日布告的原股东大会告诉中的举行地址、现场会议时刻、股权挂号日等事项均坚持不变。

              四、公司关于举行 2018 年年度股东大会的弥补告诉

              (一)会议举行基本状况

              1、股东大会届次:2018年年度股东大会

              2、会议招集人:公司董事会

              3、会议举行的合法、合规性:公司第八届董事会第十四次会议于2智度科技股份有限公司关于 2018 年年度股东大会添加暂时提案的布告暨举行2018年年度股东大会的弥补告诉019年4月24日审议经过了《智度科技股份有限公司关于举行2018年年度股东大会的计划》,本次股东大会招集程序契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规矩。

              4、会议举行日期和时刻:

              现场会议举行时刻:2019年5月17日(周五)下午14:30

              网络投票时刻:

              (1)经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的时刻为:2019年5月17日上午9:30~11:30 ,下午13:00~15:00。

              (2)经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的时刻为:2019年5月16日(现场股东大会举行前一日)下午15:00~2019年5月17日(现场股东大会完毕当日)智度科技股份有限公司关于 2018 年年度股东大会添加暂时提案的布告暨举行2018年年度股东大会的弥补告诉下午15:00期间的恣意时刻。

              5、会议举行方法:现场投票与网络投票相结合的方法。

              本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的方法。公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东供给网络方法的投票渠道,股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

              (参与网络投票的详细操作流程详见附件二,同一表决权只能挑选现场、网络两种方法中的一种。同一表决权呈现重复表决的,以第一次投票成果为准。)

              本次股东大会添加的计划9《关于2018年度赢利分配及本钱公积金转增股本的暂时提案》与计划8《智度科技股份有限公司2018年度赢利分配预案》均为关于公司2018年度权益分配的计划,同一事项呈现两种不同提案。鉴于此,公司股东准则上只能就计划8与计划9的其间一项计划投“赞同”票,即:公司股东能够挑选仅就前述两项计划的其间一项计划投票表决,此种状况下,智度科技股份有限公司关于 2018 年年度股东大会添加暂时提案的布告暨举行2018年年度股东大会的弥补告诉视同该股东对另一项计划抛弃表决权力,其所持股份数对另一项计划的表决成果计为“抛弃”; 公司股东也能够挑选对计划8和计划9均进行投票表决,但公司股东在投票表决时如对上述计划8和计划9均投“赞同”票的,则视为投票人对该两项计划均抛弃表决权力,其所持股份数对计划8和计划9的表决成果均计为“抛弃”。

              6、会议的股权挂号日:2019年5月13日

              7、到会目标:

              (1)于股权挂号日2019年5月13日下午收市时在中国证券挂号结算公司深圳分公司挂号在册的本公司整体一般股股东。整体股东均有权到会股东大会,并能够书面托付(授权托付书详见附件一)代理人到会会议和参与表决,该股东代理人不必是公司的股东;

              (2)公司董事、监事、高档管理人员;

              (3)公司延聘的律师;

              (4)依据相关法规应当到会股东大会的其他人员。

              8、现场会议举行地址:北京市西城区西绒线胡同51号(北门)智度科技股份有限公司会议室。

              (二)会议审议事项

              1、《智度科技股份有限公司2018年度董事会工作陈述》;

              2、《智度科技股份有限公司2018年度监事会工作陈述》;

              3、《智度科技股份有限公司2018年度陈述》全文及摘要;

              4、《智度科技股份有限公司2018年度财务决算陈述》;

             智度科技股份有限公司关于 2018 年年度股东大会添加暂时提案的布告暨举行2018年年度股东大会的弥补告诉 5、《智度科技股份有限公司2019年度董事、监事及高档管理人员薪酬计划》;

              6、《智度科技股份有限公司关于续聘2019年度审计组织的计划》;

              7、《智度科技股份有限公司关于为全资子公司向银行请求授信供给担保的计划》;

              8、《智度科技股份有限公司2018年度赢利分配预案》;

              9、《关于2018年度赢利分配及本钱公积金转增股本的暂时提案》。

              提交本次股东大会审议的第1项、第3到8项计划现已2019年4月24日举行的公司第八届董事会第十四次会议审议经过;第2到4项、第8项计划现已2019年4月24日举行的公司第八届监事会第十次会议审议经过;第9项计划为公司持股3%以上股东计宏铭先生提交给本次股东大会的暂时提案。上述内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发表的布告。

              依据《上市公司股东大会规矩》的要求,上述计划需对中小投资者的表决独自计票并对独自计票状况进行发表。

              公司独立董事将在本次股东大会上就 2018 年度履职状况进行述职。

              (三)提案编码

              表一:本次股东大会提案编码示例表

              ■

              (四)现场会议挂号事项

              1、挂号方法

              (1)法人股东:法定代表人到会会议的,应出示有用营业执照复印件、自己身份证、法定代表人证明书和股东代码卡;托付代理人到会会议的,代理人应出示有用营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、自己身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面托付书和股东代码卡;

              (2)个人股东:需持自己身份证、股票账户卡到会,如托付代理人到会,则应供给个人股东身份证复印件、授权人股票账户卡、授权托付书、代理人身份证。

              2、挂号时刻:2019年5月15日,上午9:00至下午4:30。

              3、挂号地址:北京市西城区西绒线胡同51号(北门)智度科技股份有限公司会议室。

              4、会议联系方法

              通讯地址:北京市西城区西绒线胡同51号(北门)智度科技股份有限公司会议室。

              邮政编码:100031

              电话号码: 010-66237897

              传真号码: 010-66237715

              电子邮箱:zhidugufen@genimous.com

              联系人:彭芬杨雨桐

              5、会议费用:与会股东食宿及交通费自理。

              (五)参与网络投票的详细操作流程

              本次股东大会上,股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票,参与网络投票的详细流程详见附件二。

              (六)备检文件

              1、第八届董事会第十四次会议抉择;

              2、深圳证券买卖所要求的其他文件。

              特此布告。

              智度科技股份有限公司董事会

              2019年5月6日

              附件一:

              授权托付书

              自己(本单位) 作为智度科技股份有限公司的股东,持有公司(有限售条件流通股/无限售条件流通股) ,兹托付先生/女士代表自己(本单位)到会公司2018年年度股东大会,对以下计划以投票方法代为表决。

              ■

              自己(本单位)对上述审议事项未作详细指示的,代理人有权 /无权依照自己的志愿表决。

              ■

              托付人签名或盖章(法人股东加盖单位印章):

              签发日期: 年月日

              附件二:

              参与网络投票的详细操作流程

              一、网络投票的程序

              1、投票代码:360676

              2、投票简称:智度投票

              3、填写表决定见大明王朝或推举票数。

              关于非累积投票提案,填写表决定见:赞同、对立、抛弃。

              4、本次会议不设总计划。本次股东大会添加的计划9《关于2018年度赢利分配及本钱公积金转增股本的暂时提案》与计划8《智度科技股份有限公司2018年度赢利分配预案》均为关于公司2018年度权益分配的计划,同一事项呈现两种不同提案。鉴于此,公司股东准则上只能就计划8与计划9的其间一项计划投“赞同”票,即:公司股东能够挑选仅就前述两项计划的其间一项计划投票表决,此种状况下,视同该股东对另一项计划抛弃表决权力,其所持股份数对另一项计划的表决成果计为“抛弃”; 公司股东也能够挑选对计划8和计划9均进行投票表决,但公司股东在投票表决时如对上述计划8和计划9均投“赞同”票的,则视为投票人对该两项计划均抛弃表决权力,其所持股份数对计划8和计划9的表决成果均计为“抛弃”。

              二、经过深交所买卖体系投票的程序

              1、投票时刻:2019年5月17日的买卖时刻,即9:30-11:30和

              13:00-15:00。

              2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

              三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

              1、互联网投票体系开端投票的时刻为2019年5月16日(现场股东大会举行前一日)下午15:00~2019年5月17日(现场股东大会完毕当日)下午15:00期间的恣意时刻。

              2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

              3、股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

            (责任编辑:DF513)

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